02:06
-10 C°
Пробки:   баллов
$
65.5401
74.2963

Юрист Петра Порошенко по оффшорным активам объявлен в международный розыск

14 октября 2015 года
720
Юрист Петра Порошенко по оффшорным активам объявлен в международный розыск
Москва, 14 октября. МВД России объявило в международный розыск гражданина Кипра Андреаса Неоклеуса, компания которого являлась управляющей оффшорными активами президента Украины Петра Порошенко и его семьи. Неоклеус обвиняется в совершении тяжких преступлений при попытке рейдерского захвата подмосковного элитного жилого комплекса ЗАО МЖК «Росинка».

Как сам Неоклеус, так и его юридическая фирма «Андреас Неоклеус и Ко» неоднократно упоминались в связи с оффшорными активами Петра Порошенко, президента Украины. Также сообщалось, что холдинг Bogdan Holding GmbH, напрямую аффилированный с Петром Порошенко, принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году данная фирма была включена в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственным акционером Hesutu является Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. Как стало известно, совладелец юрфирмы «Андреас Неоклеус и Ко», гражданин Кипра Панайотис Неоклеус, являющийся сыном Андреаса Неоклеуса, имеет прямое отношение к Hesutu Limited. Панайотис также является председателем наблюдательного совета «Марфин Банка», который аффилирован с семьей Порошенко. Более того, господин Панайотис владеет 99,91% акций одесского банка Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, представителем которого он также является.

Агенты «Интерпола», уже начавшие поиски Неоклеуса–старшего, без труда найдут его на Кипре, отмечают источники агентства в правоохранительных органах. Последние полгода остров сотрясается грандиозным политическим скандалом: прокуратура Кипра обвиняет фирму Андреаса Неоклеуса и его сына Панайотиса в даче взятки, мошенничестве, а также в сговоре, с целью воспрепятствовать правосудию. Напомним, что Костас Клиридис, генеральный прокурор Кипра, в мае этого года обвинил своего бывшего заместителя Риккоса Еротокриту в мошенничестве, взяточничестве, и преступном сговоре с «Андреас Неоклеус и Ко».

Согласно материалам специального расследования, юридическая фирма подкупила Еротокриту. Следователь, ведущий данное дело, пришел к заключению, что господин Еротокриту втайне от своего руководителя за взятку организовал незаконное уголовное преследование граждан России, которые подавали в кипрский суд исковые заявления против Неоклуеса, который в свою очередь попытался завладеть оффшорной компанией «Провиденция Холдинг Лтд», являющейся акционером ЗАО МЖК «Росинка». В обвинительном заключении отмечается, что Еротокриту получил за свои услуги более полумиллиона евро, которые были похищены из обанкротившегося Народного банка Кипра при соучастии Панайотиса Неоклеуса. Источник агентства отмечает, что Неоклеуса подвела жадность: желая подкупить Еротокриту, он попытался сделать это за счет обанкротившегося банка, который обслуживался у «Андреас Неоклеус и Ко», тем самым оставив документальный след, по которому пошло следствие.

В конце сентября Верховный суд Кипра рассмотрел вопрос о соответствии Еротокриту должности заместителя генерального прокурора Республики, и единогласным постановлением было решено освободить его от данной должности. Теперь Еротокриту вместе со своими сообщниками сидят на скамье подсудимых и ожидают приговора уголовного суда Никосии. Источники агентства отмечают, что преступления, инкриминируемые Неоклеусам, вполне «потянут» на 10 лет лишения свободы как в России, так и на Кипре.

По их словам, дело ЗАО МЖК «Росинка», которым и планировал завладеть Неоклеус, и которое широко освещалось в российской и кипрской прессе, стало без преувеличения знаковым событием для бизнеса в России. Ведь именно после попытки рейдерского захвата элитного подмосковного поселка предприниматели из России поняли, что кипрские юристы, в особенности те, которые являются у себя на родине лимассольскими «крестными отцами», в один прекрасный день попросту могут присвоить бизнес своих доверчивых клиентов. В правоохранительных органах РФ полагают, что время оффшоров уходит, а прецедент с Неоклеусом смело можно заносить в учебники истории как наглядный тому пример.

Источник: www.rosbalt.ru

 

Метки: оффшоры
Раздел: Бизнес

Новости по теме

Смотреть все
Псковское УФАС: область не затронет закон о возвращении ларьков на улицы
23 февраля 2019 года
53
Псковскую область практически не затронет законопроект о мобильной и нестационарной торговле, уже внесённый на рассмотрение Госдумы. Заявление об этом сделала Ольга Милонаец, руководитель регионального ...
Антон Алиханов: Калининград готов поделиться опытом запуска офшора
22 февраля 2019 года
155
Калининградский регион готов поделиться с другими субъектами федерации собственным опытом запуска и поддержки функционирования специального административного района на острове Октябрьский. Заявление об этом ...
Власти Татарстана договорились с Siemens о модернизации Заинской ГРЭС
22 февраля 2019 года
188
Татарстанское правительство заключило соглашение с немецкой компанией Siemens о проведении модернизации Заинской ГРЭС. В роли третьей стороны договора выступило «Татэнерго» — собственник станции. Заключение ...
Число резидентов ТОСЭР Набережных Челнов вдвое превысило план
19 февраля 2019 года
838
За три года с момента учреждения территории опережающего развития «Набережные Челны» план набора её резидентов был перевыполнен в два раза. В частности, планировалось запустить в ТОСЭР 20 компаний, но ...
В ярославском регионе 11 компаний подключились к национальной программе повышения производительности труда
18 февраля 2019 года
944
В Ярославской области 11 значимых для региона компаний принимают участие в реализации национальной программы повышения производительности труда, а также поддержки занятости. Заявление об этом сделал ...

Последние новости

Смотреть все
В России самозанятые получат право на трудовой стаж
23 февраля 2019 года
37
В России самозанятые граждане получат право на трудовой стаж, который будет засчитан в период уплаты взносов в ПФР. Соответствующий указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Новые правила получения стажа работы коснутся россиян, участвующих ...
В России сборы по страхованию жизни в 2018 году выросли на 32,8%
23 февраля 2019 года
44
В России сборы по страхованию жизни в прошлом году выросли на 32,8% и достигли 478 млрд рублей. Сведения предоставили аналитики, проводившие мониторинг рынка. Рынок страхования замедлил темпы развития. В 2016 году отмечен пик роста – 69,2%. В ...
Прибыль страховой компании КАПИТАЛ LIFE по итогам 2018 года составила более 1 млрд рублей
22 февраля 2019 года
550
По итогам 2018 года чистая прибыль ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) по РСБУ составила 1,1 млрд рублей. Совокупный объем премий КАПИТАЛ LIFE превысил 28 млрд рублей. Компания заняла третье место по объемам накопительного ...
ЗОЖ - Задумайся о жизни!
22 февраля 2019 года
693
Цифровые технологии накладывают отпечаток на все сферы жизни. Практически у каждого из нас есть мобильный телефон, а у некоторых даже два. На рабочем месте большинства людей в обязательном порядке присутствует компьютер. Мы проводим в сидячем ...
Путин заступился за работающих пенсионеров
22 февраля 2019 года
2699
Владимир Путин заступился за работающих пенсионеров и поручил довести компенсации и стимулирующие выплаты до уровня МРОТ. Соответствующий вопрос президент обсудил на встрече с представителем Федерации независимых профсоюзов. Во время беседы с ...
Следуйте за нами