15:41
+17 C°
Пробки:   3
$
65.8907
73.4550

Подозрительным для таможни предпринимателям станет сложнее вести бизнес в стране

7 мая 2018 года
2582
Подозрительным для таможни предпринимателям станет сложнее вести бизнес в стране
Бизнесмены, замеченные в сомнительных финансовых операциях и переводе денег за рубеж, попадут в стоп-лист. Что может наложить табу на их дальнейшую предпринимательскую деятельность в России. Таковыми станут последствия новшества, введённого Федеральной таможенной службой.

Цель – остановить незаконный вывод капитала из России. Как только таможенники зафиксируют факт подозрительного перемещения денег, информация сразу же распространится в налоговую инспекцию и уполномоченные банки. Последующая попытка данным лицом учредить новую фирму может стать безрезультатной: бизнесмену из стоп-листа откажут в госрегистрации, открытии и ведении счёта.

Подобная работа по обмену данными между ФТС, ФНС и банками велась и ранее. Только за два минувших года более 1000 лиц и более 200 компаний оказались под пристальным контролем, по сообщению ФТС, удалось не допустить вывода за границу более 3,7 миллиардов долларов.

Теперь система будет работать автоматически, постоянно обновляемые базы данных позволят быстрее предотвратить незаконные финансовые операции и возникновение фирм-однодневок.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Исследование: Свыше 42 % заемщиков в РФ имеют по два или более кредита
27 июня 2019
2704
Согласно результатам исследования, проведенного специалистами бюро кредитных историй "Эквифакс", на сегодняшний день в РФ свыше 42 % заемщиков имеют по два или более кредита. Специалисты подчеркнули:
ФАС обяжет российские банки уравнять комиссии за переводы между регионами
2 мая 2019
8516
ФАС подготавливает изменения в закон, которые обяжут банки уравнять комиссии за переводы между российскими регионами. Он должен будет вступить в силу со следующего лета. Инициатором поправок в за
Центробанк начнёт проводить стресс-тестирование банков на киберугрозы
20 апреля 2019
1904
Зампред Центробанка Василий Поздышев проинформировал общественность о том, что финрегулятор начнёт проводить стресс-тестирование кредитно-финансовых учреждений на предмет уязвимости перед виртуальными
В РФ появится реестр запрещённых для банков фраз клиентам
8 апреля 2019
1871
До конца июня в РФ появится реестр фраз, которые банкам будет запрещено говорить их клиентам. Данную информацию обнародовал Василий Заблоцкий, занимающий пост президента НФА – Национальной финан
Банки в Тюменской области заработали в 2018 году 4,68 млрд рублей
2 марта 2019
1807
В 2018 году банки, работающие на территории Тюменской области, заработали 4,68 млрд рублей. Доходы кредитных учреждений региона увеличились на 8%. Такая информация была озвучена в ходе 16-й межрегиона

Последние новости

Смотреть все
В России таксистов хотят обложить налогом для самозанятых
17 августа 2019
878
В России таксистов предложили обложить установленным для самозанятых налогом. Сейчас водители для работы оформляют ИП или нанимаются в таксомоторные парки. Проект требует проработки с Министерством тр
White Wings Broker - все для комфортного заработка на рынке Forex
16 августа 2019
497
Все больше людей задумываются о том, как улучшить своё благосостояние. Настоящим помощником в решение финансовых вопросов может стать - White Wings Broker. Компания предоставляет своим клиентам абсолю
Медведев утвердил долгосрочную стратегию развития зернового комплекса
16 августа 2019
656
В России появилась долгосрочная стратегия развития зернового комплекса до 2035 года. Документ утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. В ближайшие полгода Министерство сельского хозяйства должно пре
Молодые предприниматели: больше креативности и личного отношения
15 августа 2019
751
Оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» изучил профили предпринимателей в возрасте до 25 лет. Эксперты «Манго Телеком» проанализировали молодежный сегмент а
В России 31,5% расходов приходится на продукты питания
15 августа 2019
824
В России 31,5% всех расходов граждан приходится на продукты питания. При средней сумме затрат в 66,9 тыс. рублей на еду уходит около 21,1 тыс. рублей. Мониторинг рынка провели эксперты холдинга &laquo
Следуйте за нами