00:46
+12 C°
Пробки:   1
$
63.9798
71.7150

Подозрительным для таможни предпринимателям станет сложнее вести бизнес в стране

7 мая 2018 года
2504
Подозрительным для таможни предпринимателям станет сложнее вести бизнес в стране
Бизнесмены, замеченные в сомнительных финансовых операциях и переводе денег за рубеж, попадут в стоп-лист. Что может наложить табу на их дальнейшую предпринимательскую деятельность в России. Таковыми станут последствия новшества, введённого Федеральной таможенной службой.

Цель – остановить незаконный вывод капитала из России. Как только таможенники зафиксируют факт подозрительного перемещения денег, информация сразу же распространится в налоговую инспекцию и уполномоченные банки. Последующая попытка данным лицом учредить новую фирму может стать безрезультатной: бизнесмену из стоп-листа откажут в госрегистрации, открытии и ведении счёта.

Подобная работа по обмену данными между ФТС, ФНС и банками велась и ранее. Только за два минувших года более 1000 лиц и более 200 компаний оказались под пристальным контролем, по сообщению ФТС, удалось не допустить вывода за границу более 3,7 миллиардов долларов.

Теперь система будет работать автоматически, постоянно обновляемые базы данных позволят быстрее предотвратить незаконные финансовые операции и возникновение фирм-однодневок.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Центробанк начнёт проводить стресс-тестирование банков на киберугрозы
20 апреля 2019
1158
Зампред Центробанка Василий Поздышев проинформировал общественность о том, что финрегулятор начнёт проводить стресс-тестирование кредитно-финансовых учреждений на предмет уязвимости перед виртуальными
В РФ появится реестр запрещённых для банков фраз клиентам
8 апреля 2019
1781
До конца июня в РФ появится реестр фраз, которые банкам будет запрещено говорить их клиентам. Данную информацию обнародовал Василий Заблоцкий, занимающий пост президента НФА – Национальной финан
Банки в Тюменской области заработали в 2018 году 4,68 млрд рублей
2 марта 2019
1700
В 2018 году банки, работающие на территории Тюменской области, заработали 4,68 млрд рублей. Доходы кредитных учреждений региона увеличились на 8%. Такая информация была озвучена в ходе 16-й межрегиона
В России хотят ввести обязательную маркировку минеральной воды
28 февраля 2019
4101
В России для предотвращения ухода от налогообложения хотят ввести обязательную маркировку минеральной воды. Инициатива исходит от ФНС. Глава службы Михаил Мишустин во время выступления в Совфеде за
Антон Алиханов настоял на проверке банковских счетов калининградских льготников
25 февраля 2019
1575
Норма о необходимости доступа к информации о банковских счетах льготников должна сохраниться в проекте Социального кодекса калининградского региона. Такого мнения придерживается губернатор области Ант

Последние новости

Смотреть все
Девелоперы ТиНАО не успевают за спросом – эксперт ГК «А101»
25 апреля 2019
381
Скорый переход на продажу жилой недвижимости через эскроу-счета и связанная с этим возможность подорожания квартир на 10-15% привели к всплеску спроса на квартиры в столичном регионе. Как результат, в
Бюджет России за три года может недополучить 2,2 трлн рублей
25 апреля 2019
517
Бюджет России за ближайшие три года может недополучить около 2,2 трлн рублей ожидаемого чиновниками дохода. Прогноз предоставили эксперты Счетной палаты. Исполнение бюджета в течение отчетного период
Правительство России профинансирует дешевый бензин
25 апреля 2019
464
Правительство России утвердило параметры предстоящей корректировки демпфирующего механизма и нашло источник возмещения выпадающих из бюджета расходов. Проводимая работа направлена на сохранение в стра
1 мая на «Роза Хутор» откроется летний сезон 2019
24 апреля 2019
614
Курорт предложит новые возможности для разнообразного семейного отдыха   1 мая на «Роза Хутор» официально стартует новый летний сезон.  В честь этого события на курорте зап
Новые методы лечения  в неврологии
24 апреля 2019
632
Название компании: ООО «ЛЕДА-лечение давлением»  Адрес сайта:  www.mcleda.ru    Наш медицинский центр работает в Москве. Филиалов не имеет.   Мы заним
Следуйте за нами