Бизнесмены, замеченные в сомнительных финансовых операциях и переводе денег за рубеж, попадут в стоп-лист. Что может наложить табу на их дальнейшую предпринимательскую деятельность в России. Таковыми станут последствия новшества, введённого Федеральной таможенной службой.

Цель – остановить незаконный вывод капитала из России. Как только таможенники зафиксируют факт подозрительного перемещения денег, информация сразу же распространится в налоговую инспекцию и уполномоченные банки. Последующая попытка данным лицом учредить новую фирму может стать безрезультатной: бизнесмену из стоп-листа откажут в госрегистрации, открытии и ведении счёта.

Подобная работа по обмену данными между ФТС, ФНС и банками велась и ранее. Только за два минувших года более 1000 лиц и более 200 компаний оказались под пристальным контролем, по сообщению ФТС, удалось не допустить вывода за границу более 3,7 миллиардов долларов.

Теперь система будет работать автоматически, постоянно обновляемые базы данных позволят быстрее предотвратить незаконные финансовые операции и возникновение фирм-однодневок.