01:06
+5 C°
Пробки:   0
$
63.8881
70.4111

Порог подлежащих обязательному контролю финансовых операций предложено поднять до 1 млн руб.

15 мая 2019 года
4755
Порог подлежащих обязательному контролю финансовых операций предложено поднять до 1 млн руб.

Накануне Центробанком было предложено поднять порог финансовых операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 миллиона рублей – с прежних 600 тысяч. Данную информацию обнародовал в рамках заседания комитета по финрынку ГД замглавы департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
 
Специалист полагает, что в данном случае будет снижена нагрузка и на органы контроля, и на участников рынка. «Как известно, на сегодняшний день одной из главных проблем является обязательство всех субъектов сообщать о любой операции, которая подлежит контролю. Однако, как правило, всё это достаточно сложно осуществлять, поскольку не всегда та или иная операция соответствует хоздеятельности субъекта. Один из самых ярких примеров – когда кредитной организации нужно выявить так называемую сделочную операцию, подлежащую обязательному контролю», – сообщил представитель финрегулятора.
 
Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев отметил, что в его ведомстве данная идея поддерживается. «Действующий порог сегодня – это избыточная нагрузка на участников рынка, она не соответствует международному уровню, который был установлен FATF – то есть порядка 15 тысяч евро», – уточнил замминистра.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В Подмосковье до 15 000 рублей поднимут минимальный размер заработной платы
29 октября 2019
1791
В регионе будет увеличен размер минимальной зарплаты – до 15 000 рублей. Данная информация прозвучала из уст главы областного Министерства соцразвития Ирины Фаевской. 29 октября в рамках п
Специалисты разработали сетевую модель контролирующего поведение человека гипоталамуса
20 июля 2019
3138
В США создали сетевую модель гипоталамуса, который способен брать под контроль поведение человека. Этот район мозга отвечает за важные для жизни функции, включая реакцию на депрессию и стресс. При ре
Правительство предложило существенно поднять акциз на вино
9 июля 2019
3402
Правительством России предложено существенно поднять акциз на вино. Торговцы данным алкоголесодержащим напитком возражают, полагая, что такие меры приведут к увеличению доли подделок, а потребители пе
Правительство России не станет продлевать соглашение о контроле цен на бензин
25 июня 2019
6261
Стало известно, что правительство России не станет продлевать соглашение, касающееся контроля цен на бензин. По словам чиновников и нефтяников, такое решение властей все же не окажется причиной подоро
В Подмосковье усилят контроль за работой таксистов-иностранцев
26 февраля 2019
1595
В Подмосковье станут тщательнее контролировать работу таксистов-иностранцев. Этим займутся сотрудники регионального Минтранса и областной административной дорожной инспекции. К принятию таких мер с

Последние новости

Смотреть все
РФ и Северная Македония подписали межправительственный протокол о сотрудничестве
16 ноября 2019
220
Российской Федерацией и Северной Македонией подписан межправительственный протокол насчёт экономического сотрудничества, поскольку нынешнее взаимодействие стороны считают как не отвечающее имеющемуся
Лагерь активистов в Шиесе ликвидируется на законных основаниях
15 ноября 2019
1053
Экотехнопарк на станции Шиес снова в центре скандала. Как пишет echosevera.ru, на страницах противников проекта в соцсетях появились сообщения со словами «СОС!» и «Нужны люди!»
В России прекратятся продажи Honda Pilot
15 ноября 2019
596
По предварительной информации, на российском автомобильном рынке прекратятся продажи модели Honda Pilot. Таким образом, в стране будут предлагаться только машины линейки CR-V данного бренда. К 25 дек
ГК «А101» завершила строительство жилых домов   в первом районе ЖК «Испанские кварталы»
15 ноября 2019
589
ГК «А101» (входит в ПФГ САФМАР  Михаила Гуцериева) получила разрешение на ввод в эксплуатацию кварталов №9 и №11 в первом районе ЖК «Испанские кварталы» в Новомосковском о
По итогам 9 месяцев 2019 года страховая компания КАПИТАЛ LIFE показала рост по ключевому направлению – накопительному страхованию жизни на уровне +11%
15 ноября 2019
587
По итогам третьего квартала 2019 года общие сборы страховой компании КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») выросли на 5% по сравнению со вторым кварталом и в целом за 9 месяц
Следуйте за нами