09:11
+20 C°
Пробки:   4
$
62.8666
70.7941

Порог подлежащих обязательному контролю финансовых операций предложено поднять до 1 млн руб.

15 мая 2019 года
3324
Порог подлежащих обязательному контролю финансовых операций предложено поднять до 1 млн руб.

Накануне Центробанком было предложено поднять порог финансовых операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 миллиона рублей – с прежних 600 тысяч. Данную информацию обнародовал в рамках заседания комитета по финрынку ГД замглавы департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
 
Специалист полагает, что в данном случае будет снижена нагрузка и на органы контроля, и на участников рынка. «Как известно, на сегодняшний день одной из главных проблем является обязательство всех субъектов сообщать о любой операции, которая подлежит контролю. Однако, как правило, всё это достаточно сложно осуществлять, поскольку не всегда та или иная операция соответствует хоздеятельности субъекта. Один из самых ярких примеров – когда кредитной организации нужно выявить так называемую сделочную операцию, подлежащую обязательному контролю», – сообщил представитель финрегулятора.
 
Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев отметил, что в его ведомстве данная идея поддерживается. «Действующий порог сегодня – это избыточная нагрузка на участников рынка, она не соответствует международному уровню, который был установлен FATF – то есть порядка 15 тысяч евро», – уточнил замминистра.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Специалисты разработали сетевую модель контролирующего поведение человека гипоталамуса
20 июля 2019
504
В США создали сетевую модель гипоталамуса, который способен брать под контроль поведение человека. Этот район мозга отвечает за важные для жизни функции, включая реакцию на депрессию и стресс. При ре
Правительство предложило существенно поднять акциз на вино
9 июля 2019
1989
Правительством России предложено существенно поднять акциз на вино. Торговцы данным алкоголесодержащим напитком возражают, полагая, что такие меры приведут к увеличению доли подделок, а потребители пе
Правительство России не станет продлевать соглашение о контроле цен на бензин
25 июня 2019
4800
Стало известно, что правительство России не станет продлевать соглашение, касающееся контроля цен на бензин. По словам чиновников и нефтяников, такое решение властей все же не окажется причиной подоро
В Подмосковье усилят контроль за работой таксистов-иностранцев
26 февраля 2019
1529
В Подмосковье станут тщательнее контролировать работу таксистов-иностранцев. Этим займутся сотрудники регионального Минтранса и областной административной дорожной инспекции. К принятию таких мер с
В Пермской области запустят онлайн-систему контроля дорог и транспорта
2 февраля 2019
1575
Февраль в Пермском крае начался со снегопада, после чего местные власти заявили, что дороги края справятся с осадками. В регионе вскоре запустят систему контроля за содержанием проезжих частей. Гла

Последние новости

Смотреть все
Орешкин предупредил россиян о последствиях закредитованности
22 июля 2019
327
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предупредил россиян о последствиях высокой закредитованности. Проблема «взорвется» в 2021 году и у РФ не получится решить ее безболезненно. Оттянуть
С 2020 года регионы смогут самостоятельно вводить режим для самозанятых
21 июля 2019
453
С будущего года субъектам РФ предоставят возможность самостоятельного ввода режима для самозанятых. Данная информация прозвучала из уст руководителя Минэкономразвития Максима Орешкина в рамках выступл
Как  вернуть налоговый вычет за три года сразу
21 июля 2019
556
Приобретая недвижимость или строя дом,  собственник получает возможность оформить возврат подоходного налога. При этом любой человек может вернуть 13 процентов денег, уплаченных им государству в
C 2021 года покупка иностранных акций может быть ограничена
20 июля 2019
611
Россияне, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, не смогут делать вложения в ценные иностранные бумаги, минуя тестирование. Об этом говорится в последних поправках ко II чтению п
Машинное обучение и нейросети: IDF Lab ищет сотрудников, которые помогут в автоматизации бизнес-процессов
20 июля 2019
869
Технологическая компания IDF Lab начала работу над проектом по созданию решений для кредитных организаций по всему миру. Для достижения целей в срок в компании планируют увеличить штат до 80 сотрудник
Следуйте за нами