Издательство ТАСС сообщает, что 27 ноября в Государственную думу РФ было внесено постановление, согласно которому планируется создать на базе Центробанка информационный сервис. Таким образом, власти смогут отслеживать информацию о возможном риске клиентов.

Депутаты совместно с председательством Госдумы приняли решение, что следует более серьезно подходить к вопросу о причастности юридических лиц к сомнительным платежам. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале. В сообщении говорится, что в скором времени будет введена программа по типу "Платформа ЗСК", за счёт чего все банки в онлайн-режиме будут получить информацию о возможных рисках по клиентам. Сам уровень риска и критерии, по которым будут подпадать юрлица, Центробанк будет определять совместно с Росфинмониторингом. Уже известно, что будут выделять три вида рисков - высокий, средний и низкий. 

Таким образом, средние и низкие категории будут наделены минимальными пакетом "антиотмывочных" инструментов. Особый контроль будет проводится над высоким риском. Для этой группы введён отдельный законопроект по их правам на защиту. По мнению экспертов, в первую очередь процедура позволит снизить риски для микробизнеса и малого бизнеса.