К операциями между физическими лицами по продаже и покупке криптовалюты начал приглядываться Банк России. Регулятор запросил у финансовых организаций информацию по работе с криптообменниками. До этого похожих запросов ни в банках, ни в прочих коммерческих организациях не получали.

По мнению Центробанка, криптообменники могут быть потенциально опасными. Во-первых, они не регистрируют свою деятельность и не несут никакой ответственности, во-вторых, сделки с биткоинами и другой криптоволютой анонимны, из-за чего ими могут пользоваться террористические организации или таким образом могут "отмываться" нелегально полученные денежные средства, и в-третьих, криптообменники зачастую оформлены на подставных лиц, что делает их идеальным инструментом для мошенников.

В запросах Центробанка указывается больше десятка определённых адресов обменников криптовалюты в Интернете. Некоторые на своих страницах утверждают, что работают с крупными российскими банками. Однако, как считают эксперты, в этом нет ничего криминального - упоминать банки можно даже не имея с ним никаких соглашений.  Всего же, по данным аналитиков, граждане России пользуются услугами примерно 500 различных криптообменников. Но те, что попали в список Банка России, скорее всего, будут теперь испытывать определённые сложности в своей деятельности, считают специалисты.