07:56
+10 C°
Пробки:   2
$
64.6327
72.2464

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
652
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Мария Кожевникова решила поинтересоваться у поклонников, на что бы они потратили миллион рублей
15 мая 2019
1070
Известная российская актриса Мария Кожевникова постоянно пытается находиться в диалоге со своими поклонниками. Так, в своем микроблоге она интересуется у верных подписчиков о лекарственных препаратах
Поклонники перестали узнавать Юлию Волкову из-за уколов ботокса
10 мая 2019
1868
Нынешний внешний вид экс-участницы группы «Тату» Юлии Волковой не на шутку шокировал и встревожил многочисленных пользователей Сети. Причиной тому послужила последняя публикация исполнител
Организатор концертных программ Риты Дакоты за последнее время перенесла несколько операций
7 мая 2019
1992
Популярная исполнительница Рита Дакота в своем микроблоге рассказала о том, что ее близкая приятельница и директор за последнее время перенесла несколько операций. Правда, в своей публикации артистка
В преддверии 50-летия Анжелика Варум пооткровенничала про пластические операции
1 мая 2019
2403
В этом году известной отечественной эстрадной исполнительнице Анжелике Варум исполняется 50 лет. В канун своего юбилея заслуженная артистка решилась на большое и откровенное интервью одному из местных
Владимир Меньшов стал жертвой мошенников
18 апреля 2019
5021
С каждым днем в Сети появляется все больше и больше аферистов, которые прикрываясь именами популярных российских, звезд орудуют на просторах интернета, выманивая у пользователей деньги. Зачастую мошен

Последние новости

Смотреть все
В России текущая годовая инфляция снизилась до 5,2%
19 мая 2019
510
В РФ текущая годовая инфляция к середине мая снизилась до 5,2%. Статистические данные по время заседания Госдумы озвучил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. Согласно предоставленным данным, в
В России на проект «Старшее поколение» выделят 100 млрд рублей
19 мая 2019
475
В России на проект «Старшее поколение», подразумевающий восстановление домов-интернатов для пожилых, выделят 100 млрд рублей. Сведения предоставил премьер-министр Дмитрий Медведев. В РФ с
Минфин выступил против искусственного снижения ипотечных ставок в РФ
18 мая 2019
745
Минфин выступил против предлагаемого чиновниками искусственного снижения ипотечных ставок до 8%. Проводимые манипуляции опасны для экономики РФ. Соответствующее заявление во время выступления в Госдум
Минфин хочет увеличить траты на силовиков за счет ПФР
18 мая 2019
691
В России хотят увеличить траты на силовиков, изыскав дополнительные средства за счет ПФР. О поправках в федеральный бюджет рассказали в Министерстве финансов. Вносимые в бюджет поправки предусматрива
Экономист высказался о скромных финансовых запросах россиян
17 мая 2019
1363
Экономист Никита Масленников высказался о результатах исследования холдинга «Ромир» о скромных финансовых запросах россиян. Оказалось, среднестатистической семье, состоящей их трех человек
Следуйте за нами