14:57
+24 C°
Пробки:   6
$
63.7906
71.7453

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1687
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В Самарской области жители пополнили бюджет на 682 млн рублей
6 марта 2019
1632
В Самарской области доходы бюджета от налогов, уплаченных местными жителями, составили 682 млн рублей. Итоги работы за прошлый год подвела краевая ФНС. 2286 человек уведомили налоговиков о сдаче не
Минпромторг и ФАС не нашли обмана покупателей в «девятке» яиц
23 февраля 2019
1611
Минпромторг и ФАС в ходе проведенной проверки не нашли обмана покупателей производителями, продающими яйца в упаковке по 9 штук, так как количество указано на упаковке. Сведения предоставил новостной
В Прикамье таможня заработала для бюджета 43 млн рублей
11 февраля 2019
1619
В Прикамье таможня заработала для бюджета 43 млн рублей за время проведения 33 проверок. Сведения предоставила пресс-служба краевого ведомства. Во время проведения проверок таможенники выявили конт
В Ростовской области количество проверок бизнеса снизилось на 12%
4 февраля 2019
1658
В Ростовской области количество проверок бизнеса в прошлом году было доведено до 11 897. За год показатель снизился на 12%. Сведения предоставило Министерство экономического развития. В регионе осу
Благодаря Госжилинспекции МКД Королева был приведен в нормативное состояние
22 января 2019
1531
ОАО «Жилсервис» исполнило предписание Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений в содержании многоквартирного дома №14 по улице Тарасовская в микрорайоне Текстильщик Королева. Главный

Последние новости

Смотреть все
Девелоперы ТиНАО не успевают за спросом – эксперт ГК «А101»
25 апреля 2019
128
Скорый переход на продажу жилой недвижимости через эскроу-счета и связанная с этим возможность подорожания квартир на 10-15% привели к всплеску спроса на квартиры в столичном регионе. Как результат, в
Бюджет России за три года может недополучить 2,2 трлн рублей
25 апреля 2019
401
Бюджет России за ближайшие три года может недополучить около 2,2 трлн рублей ожидаемого чиновниками дохода. Прогноз предоставили эксперты Счетной палаты. Исполнение бюджета в течение отчетного период
Правительство России профинансирует дешевый бензин
25 апреля 2019
357
Правительство России утвердило параметры предстоящей корректировки демпфирующего механизма и нашло источник возмещения выпадающих из бюджета расходов. Проводимая работа направлена на сохранение в стра
1 мая на «Роза Хутор» откроется летний сезон 2019
24 апреля 2019
511
Курорт предложит новые возможности для разнообразного семейного отдыха   1 мая на «Роза Хутор» официально стартует новый летний сезон.  В честь этого события на курорте зап
Новые методы лечения  в неврологии
24 апреля 2019
512
Название компании: ООО «ЛЕДА-лечение давлением»  Адрес сайта:  www.mcleda.ru    Наш медицинский центр работает в Москве. Филиалов не имеет.   Мы заним
Следуйте за нами